| Опис |
Протокол № 20 рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Гiдросила" Загальнi збори акцiонерiв (надалi - Збори акцiонерiв) публiчного акцiонерного товариства "Гiдросила" (надалi - Товариство) проведено "07" квiтня 2015 року, початок зборiв о 14.00 годинi, збори закiнчено о 15 годинi 10 хвилин. Мiсце проведення Зборiв акцiонерiв: м. Кiровоград, вул. Братиславська, буд.5, 7-й поверх, конференц-зал. Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах. 27 квiтня 2015 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв становить - 5 632 особи. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 998 574 151 штук, що становить 100 % вiд голосуючої кiлькостi акцiй товариства. Слово бере тимчасово виконуючий обов'язки Голови правлiння - Генерального директора Засiнець Є. Г. Наглядовою радою ПАТ "Гiдросила" (протокол № 1 вiд 09.02.2015 року), прийнято рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв товариства. Для перевiрки повноважень акцiонерiв, представникiв акцiонерiв та їх реєстрацiї наглядовою радою затверджена реєстрацiйна комiсiя у складi: голови комiсiї - Зайцевої Л. А., членiв комiсiї - Родимюка Є. З., Корецької О. Ю. Слухали: Голову реєстрацiйної комiсiї Зайцеву Лiлiю Анатолiївну, яка оголосила протокол засiдання реєстрацiйної комiсiї № 1 вiд 07 квiтня 2015 року. Загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв акцiй Товариства та їх представникiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах акцiонерiв - 14 осiб. Кiлькiсть зареєстрованих голосуючих акцiй складає 991 251 310 голосiв, що складає 99,26 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно даних реєстрацiї учасникiв, Збори акцiонерiв Товариства вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу. Протокол № 1 реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв, що прибули на Збори акцiонерiв Товариства вiд 07 квiтня 2015 року додається. Слово бере голова зборiв. Збори вважаються вiдкритими. У вiдповiдностi до рiшення Наглядової ради, призначено: Головою Загальних зборiв Щербину Ольгу Володимирiвну. Голова зборiв повiдомляє, що Наглядовою радою на рiчних загальних зборах до розгляду запропоновано наступний порядок денний: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв. 2. Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт i висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновку ревiзiйної комiсiї товариства. 5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2014 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2015 рiк. По першому питанню порядку денного: Слухали: Голову зборiв, яка доповiла, що до Наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по першому питанню: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Сербулова Валентина Михайлiвна - голова лiчильної комiсiї, Корецька Ольга Юрiївна, Родимюк Євген Зiновiйович - члени лiчильної комiсiї. Обрати секретарем зборiв - Зайцеву Лiлiю Анатолiївну. Затвердити наступний регламент зборiв: - доповiдi до 20 хвилин; - виступи до 5 хвилин; - голосування з усiх питань порядку денного бюлетенями; - принцип голосування - одна голосуюча акцiя - один голос; - робота зборiв акцiонерiв без перерви. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 1. Голосували: "за" 991 247 526 голосiв, що складає 100,00000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" 0 голосiв, що складає 0,00000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" 0 голосiв, що складає 0,00000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Сербулова Валентина Михайлiвна - голова лiчильної комiсiї, Корецька Ольга Юрiївна, Родимюк Євген Зiновiйович - члени лiчильної комiсiї. Обрати секретарем зборiв - Зайцеву Лiлiю Анатолiївну. Затвердити наступний регламент зборiв: - доповiдi до 20 хвилин; - виступи до 5 хвилин; - голосування з усiх питань порядку денного бюлетенями; - принцип голосування - одна акцiя один голос; - робота зборiв акцiонерiв без перерви. По другому питанню порядку денного: Слухали: тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння - Генерального директора Товариства Засiнця Євгена Григоровича зi звiтом правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк (додаток № 1). Голова зборiв доповiла, що вiд наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по другому питанню: затвердити звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 2. Голосували: "за" 991 247 526 голосiв, що складає 100,000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" 0 голосiв, що складає 0,00000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" 0 голосiв, що складає 0,00000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято одностайно. Постановили: Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк По третьому питанню порядку денного: Слухали: Щербину Ольгу Володимирiвну, яка ознайомила збори зi звiтом Наглядової ради про дiяльнiсть за 2014 рiк (додаток № 2). Зазначила, що Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння в межах повноважень, визначених Статутом Товариства. Рекомендувала рiчним зборам акцiонерiв затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 3. Голосували: "за" 991 247 526 голосiв, що складає 100,00000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" 0 голосiв, що складає 0,00000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" 0 голосiв, що складає 0,00000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято одностайно. Постановили: Затвердити звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2014 рiк. По четвертому питанню порядку денного: Слухали: члена ревiзiйної комiсiї Злотнiкову Вiкторiю Юрiївну зi звiтом ревiзiйної комiсiї та висновками ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Золотникова В.Ю. доповiла Зборам звiт ревiзiйної комiсiї (додаток № 3)та запропонувала затвердити його. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 4. Голосували: "за" 991 247 526 голосiв, що складає 100,00000 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "проти" 0 голосiв, що складає 0,00000 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "утримались" 0 голосiв, що складає 0,00000 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв Рiшення прийнято одностайно. Постановили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, висновок Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. По п'ятому питанню порядку денного: Слухали: Колесник Ларису Володимирiвну з питанням: затвердження рiчного звiту акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2014 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2015 рiк. Колесник Л. В. ознайомила збори з фiнансовими показниками Товариства за 2014 рiк, рiчним звiтом акцiонерного товариства та розподiлом валового прибутку за 2014 рiк i планом розподiлу прибутку на 2015 рiк (додаток №4), та запропонувала наступний проект рiшення по п'ятому питанню: Рiчний фiнансовий звiт, баланс, порядок розподiлу прибутку за 2014 рiк затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв та оновлення основних фондiв. Затвердити плановi показники прибутку на 2015 рiк. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 5. Голосували: "за" 991 247 526 голосiв, що складає 100,00000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" 0 голосiв, що складає 0,00000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" 0 голосiв, що складає 0,00000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято одностайно. Постановили: 1. Рiчний фiнансовий звiт, баланс, порядок розподiлу прибутку за 2014 рiк затвердити. 2. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 3. Не розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв та оновлення основних фондiв. 4. Затвердити плановi показники прибутку на 2015 рiк. Голова зборiв повiдомила акцiонерам, що всi питання порядку денного Зборiв акцiонерiв розглянуто та по всiх питаннях порядку денного прийнятi вiдповiднi рiшення. Голова зборiв надала слово головi лiчильної комiсiї Сербуловiй В.М. для оголошення пiдсумкiв голосування на Зборах акцiонерiв. Голова зборiв повiдомила акцiонерiв про завершення роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Гiдросила". Голова зборiв О. В. Щербина Секретар зборiв Л. А. Зайцева |