| Опис |
Протокол № 21 рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Гiдросила" Загальнi збори акцiонерiв (надалi - Збори акцiонерiв) публiчного акцiонерного товариства "Гiдросила" (надалi - Товариство) проведено "08" квiтня 2016 року, початок зборiв о 14.00 годинi, збори закiнчено о 15 годинi 25 хвилин. Мiсце проведення Зборiв акцiонерiв: м. Кiровоград, вул. Братиславська, буд.5, 2-й поверх, конференц-зал. Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 04 квiтня 2016 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв становить - 5 632 особи. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 998589655 штук, що становить 100 % вiд голосуючої кiлькостi акцiй товариства. Слово бере тимчасово виконуючий обов'язки технiчного директора Тютюшкiн Микола Олександрович. Наглядовою радою ПАТ "Гiдросила" (протокол № 1 вiд 15.02.2016 року), прийнято рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв товариства. Для перевiрки повноважень акцiонерiв, представникiв акцiонерiв та їх реєстрацiї наглядовою радою затверджена реєстрацiйна комiсiя у складi: голови комiсiї - Зайцевої Л. А., членiв комiсiї - Родимюка Є. З., Корецької О. Ю. Слухали: Голову реєстрацiйної комiсiї Зайцеву Лiлiю Анатолiївну, яка оголосила протокол засiдання реєстрацiйної комiсiї № 1 вiд 08 квiтня 2016 року. Загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв акцiй Товариства та їх представникiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах акцiонерiв - 14 осiб. Кiлькiсть зареєстрованих голосуючих акцiй складає 992321406 голосiв, що складає 99,23 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй та 100 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно даних реєстрацiї учасникiв, Збори акцiонерiв Товариства вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу. Протокол № 1 реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв, що прибули на Збори акцiонерiв Товариства вiд 08 квiтня 2016 року додається. Слово бере голова зборiв. Збори вважаються вiдкритими. У вiдповiдностi до рiшення Наглядової ради, призначено: Головою Загальних зборiв Щербину Ольгу Володимирiвну. Голова зборiв повiдомляє, що Наглядовою радою на рiчних загальних зборах до розгляду запропоновано наступний порядок денний: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв; 2. Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту; 3. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту; 4. Звiт i висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновку ревiзiйної комiсiї товариства; 5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк; 6. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "Гiдросила"; 7. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ "Гiдросила"; 8. Про внесення i затвердження змiн та доповнень до Статуту ПАТ "Гiдросила" шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї. По першому питанню порядку денного: Слухали: Голову зборiв, яка доповiла, що до Наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по першому питанню: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Сербулова Валентина Михайлiвна - голова лiчильної комiсiї, Хоменко Наталя Юрiївна, Родимюк Євген Зiновiйович - члени лiчильної комiсiї. Обрати секретарем зборiв - Зайцеву Лiлiю Анатолiївну. Затвердити наступний регламент зборiв: - доповiдi до 20 хвилин; - виступи до 5 хвилин; - голосування з усiх питань порядку денного бюлетенями; - принцип голосування - одна голосуюча акцiя - один голос; - робота зборiв акцiонерiв без перерви. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 1. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Сербулова Валентина Михайлiвна - голова лiчильної комiсiї, Хоменко Наталя Юрiївна, Родимюк Євген Зiновiйович - члени лiчильної комiсiї. Обрати секретарем зборiв - Зайцеву Лiлiю Анатолiївну. Затвердити наступний регламент зборiв: - доповiдi до 20 хвилин; - виступи до 5 хвилин; - голосування з усiх питань порядку денного бюлетенями; - принцип голосування - одна акцiя один голос; - робота зборiв акцiонерiв без перерви. По другому питанню порядку денного: Слухали: тимчасово виконуючого обов'язки технiчного директора Тютюшкiна М. О. зi звiтом правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк (додаток № 1). Голова зборiв доповiла, що вiд наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по другому питанню: затвердити звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 2. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк По третьому питанню порядку денного: Слухали: Щербину Ольгу Володимирiвну, яка ознайомила збори зi звiтом Наглядової ради про дiяльнiсть за 2015 рiк (додаток № 2). Зазначила, що Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння в межах повноважень, визначених Статутом Товариства. Рекомендувала рiчним зборам акцiонерiв затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. Голова зборiв доповiла, що вiд Наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по третьому питанню: Затвердити звiт Наглядової ради про дiяльнiсть за 2015 рiк. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 3. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Затвердити звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2015 рiк. По четвертому питанню порядку денного: Слухали: члена ревiзiйної комiсiї Злотнiкову Вiкторiю Юрiївну зi звiтом ревiзiйної комiсiї та висновками ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. Золотникова В.Ю. доповiла Зборам звiт ревiзiйної комiсiї (додаток № 3): Голова зборiв доповiла, що вiд наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по четвертому питанню: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, висновок Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 4. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв Постановили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, висновок Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. По п'ятому питанню порядку денного: Слухали: Колесник Ларису Володимирiвну з питанням: затвердження рiчного звiту акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк. Колесник Л. В. ознайомила збори з фiнансовими показниками Товариства за 2015 рiк, рiчним звiтом акцiонерного товариства та розподiлом валового прибутку за 2015 рiк i планом розподiлу прибутку на 2016 рiк. Голова зборiв доповiла, що вiд Наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по п'ятому питанню: Рiчний фiнансовий звiт, баланс, порядок розподiлу прибутку за 2015 рiк затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв та оновлення основних фондiв. Затвердити плановi показники прибутку на 2016 рiк. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 5. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Постановили: Рiчний фiнансовий звiт, баланс, порядок розподiлу прибутку за 2015 рiк затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв та оновлення основних фондiв. Затвердити плановi показники прибутку на 2016 рiк. Голова зборiв повiдомила акцiонерам, що всi питання порядку денного Зборiв акцiонерiв розглянуто та по всiх питаннях порядку денного прийнятi вiдповiднi рiшення. Голова зборiв надала слово головi лiчильної комiсiї Сербуловiй В.М. для оголошення пiдсумкiв голосування на Зборах акцiонерiв. Голова зборiв повiдомила акцiонерiв про завершення роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Гiдросила". По шостому питанню порядку денного: Слухали голову загальних зборiв акцiонерного товариства яка доповiла про необхiднiсть припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "Гiдросила" у вiдповiдностi до змiн у чинному законодавствi України. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 6. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Постановили: Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "Гiдросила" у вiдповiдностi до змiн у чинному законодавствi України. По сьомому питанню порядку денного Слухали голову загальних зборiв акцiонерного товариства яка доповiла про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради ПАТ "Гiдросила" у вiдповiдностi до змiн у чинному законодавствi України. Запропонувала наступнi кандидатури: 1. Штутман Павло Леонiдович; 2. Попов Михайло Iванович; 3. Тiтов Юрiй Олександрович; 4. Бугреєв Гарiй Васильович; 5. Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила Груп". Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем для кумулятивного голосування № 7. Перелiк кандидатiв у члени наглядової ради Кiлькiсть голосiв Тiтов Юрiй Олександрович 992321406 Штутман Павло Леонiдович 992321406 Попов Михайло Iванович 992321406 Бугреєв Гарiй Васильович 992321406 Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила Груп" - уповноважений представник Стонога Валентин Михайлович 992321406 Постановили: Обрати членiв Наглядової ради ПАТ "Гiдросила" у складi: 1. Штутман Павло Леонiдович; 2. Попов Михайло Iванович; 3. Тiтов Юрiй Олександрович; 4. Бугреєв Гарiй Васильович; 5. Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила Груп". По восьмому питанню порядку денного Слухали голову загальних зборiв акцiонерного товариства яка доповiла про необхiднiсть внесення i затвердження змiн та доповнень до Статуту ПАТ "Гiдросила" шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем для голосування № 8. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Постановили: Внести та затвердити змiни та доповнення до Статуту ПАТ "Гiдросила" шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї. Голова зборiв повiдомила акцiонерам, що всi питання порядку денного Зборiв акцiонерiв розглянуто та по всiх питаннях порядку денного прийнятi вiдповiднi рiшення. Голова зборiв надала слово головi лiчильної комiсiї Сербуловiй В.М. для оголошення пiдсумкiв голосування на Зборах акцiонерiв. Голова зборiв повiдомила акцiонерiв про завершення роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Гiдросила". Голова зборiв О. В. Щербина Секретар зборiв Л. А. Зайцева Голова правлiння - Генеральний директор Є. Г. Засiнець |