| Опис |
Протокол № 22 рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Гiдросила" Загальнi збори акцiонерiв (надалi - Збори акцiонерiв) публiчного акцiонерного товариства "Гiдросила" (надалi - Товариство) проведено "19" квiтня 2017 року, початок зборiв о 14.00 годинi, збори закiнчено о 15 годинi 25 хвилин. Мiсце проведення Зборiв акцiонерiв: м. Кiровоград, вул. Братиславська, буд.5, 2-й поверх, конференц-зал. Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 04 квiтня 2017 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв становить - 5 632 особи. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 998589655 штук, що становить 100 % вiд голосуючої кiлькостi акцiй товариства. Слово бере Голова правлiння - Генеральний директор Засiнець Є. Г. Наглядовою радою ПАТ "Гiдросила" (протокол № 4 вiд 02.03.2017 року), прийнято рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв товариства. Для перевiрки повноважень акцiонерiв, представникiв акцiонерiв та їх реєстрацiї, Наглядовою радою, затверджена реєстрацiйна комiсiя у складi: голови комiсiї - Родимюка Є. З., членiв комiсiї - Мiрошнiченко I. В., Корецької О. Ю. Слухали: Голову реєстрацiйної комiсiї Родимюка Є. З., який оголосив протокол засiдання реєстрацiйної комiсiї № 1 вiд 19 квiтня 2017 року. Загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв акцiй Товариства та їх представникiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах акцiонерiв - 19 осiб. Кiлькiсть зареєстрованих голосуючих акцiй складає 992321406 голосiв, що складає 99,23 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй та 100 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно даних реєстрацiї учасникiв, Збори акцiонерiв Товариства вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу. Слово бере голова зборiв. Збори вважаються вiдкритими. У вiдповiдностi до рiшення Наглядової ради, призначено: Головою Загальних зборiв Щербину Ольгу Володимирiвну. Голова зборiв повiдомляє, що Наглядовою радою на рiчних загальних зборах до розгляду запропоновано наступний порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Гiдросила" 2. Затвердження порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Гiдросила". 3. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах ПАТ "Гiдросила". ; 4. Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту; 5. Звiт Наглядової Ради про дiяльнiсть товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту; 6. Звiт i висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновку ревiзiйної комiсiї товариства; 7. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017 рiк; 8. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "Гiдросила"; 9. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ "Гiдросила"; 10. Припинення повноважень ревiзiйної комiсiї ПАТ "Гiдросила"; 11. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "Гiдросила". 12. Внесення змiн до Статут товариства. По першому питанню порядку денного: Слухали: Голову зборiв, яка доповiла, що до Наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по першому питанню: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Сербулова Валентина Михайлiвна - голова лiчильної комiсiї, Мiрошнiченко I. В., Корецька О. Ю. - члени лiчильної комiсiї. Обрати секретарем зборiв - Родимюка Є. З. Голова зборiв запропонувала акцiонерам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 1. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Сербулова Валентина Михайлiвна - голова лiчильної комiсiї, Мiрошнiченко I. В., Корецька О. Ю. - члени лiчильної комiсiї. Обрати секретарем зборiв - Родимюка Є. З. По другому питанню порядку денного: Слухали: Голову зборiв яка запропонувала затвердити наступний порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв: - доповiдi до 20 хвилин; - виступи до 5 хвилин; - голосування з усiх питань порядку денного бюлетенями; - принцип голосування - одна голосуюча акцiя - один голос; - робота зборiв акцiонерiв без перерви. Голова зборiв запропонувала акцiонерам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 2. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Затвердити наступний порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв: - доповiдi до 20 хвилин; - виступи до 5 хвилин; - голосування з усiх питань порядку денного бюлетенями; - принцип голосування - одна голосуюча акцiя - один голос; - робота зборiв акцiонерiв без перерви. По третьому питанню порядку денного: Слухали: Голову лiчильної комiсiї Сербулову В. М., яка ознайомила акцiонерiв з порядком та способом засвiдчення бюлетенiв для голосування. Голова зборiв запропонувала акцiонерам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 3. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування. По четвертому питанню порядку денного: Слухали: Голову правлiння - Генерального директора Засiнця Є. Г., який доповiв акцiонерам звiт Правлiння ПАТ "Гiдросила" про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Голова зборiв доповiла, що вiд Наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по четвертому питанню: затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Голова зборiв запропонувала акцiонерам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 4. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв Постановили: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. По п'ятому питанню порядку денного: Слухали: Голову зборiв Щербiну О. В., яка доповiла акцiонерам звiт Наглядової Ради про дiяльнiсть товариства за 2016 рiк Голова зборiв доповiла, що вiд Наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по п'ятому питанню: Затвердити звiт Наглядової Ради товариства про дiяльнiсть товариства за 2016 рiк. Голова зборiв запропонувала акцiонерам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 5. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Звiт Наглядової Ради про дiяльнiсть товариства за 2016 рiк затвердити. По шостому питанню порядку денного: Слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї товариства Злотнiкову В. В., яка доповiла звiт i висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 р. Голова зборiв доповiла, що вiд Наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по четвертому питанню: затвердити звiт i висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 р Голова зборiв запропонувала акцiонерам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 6. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Затвердити звiт i висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 р. По сьомому питанню порядку денного Слухали: Директора з економiки та фiнансiв товариства Сiкорську О. С., яка доповiла про необхiднiсть затвердження рiчного звiту акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк. Сiкорська О. С. ознайомила збори з фiнансовими показниками Товариства за 2016 рiк, рiчним звiтом акцiонерного товариства та розподiлом валового прибутку за 2016 рiк i планом розподiлу прибутку на 2016 рiк. Голова зборiв доповiла, що вiд Наглядової ради надiйшла наступна пропозицiя, щодо проекту рiшення по сьомому питанню: Рiчний фiнансовий звiт, баланс, порядок розподiлу прибутку за 2016 рiк затвердити. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Затвердити рiчний звiт товариства та порядок розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017 рiк. По восьмому питанню порядку денного Слухали: Голову загальних зборiв акцiонерного товариства Щербiну О. В., яка доповiла про необхiднiсть припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "Гiдросила" у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 8 Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Припинити повноваження Наглядової ради товариства. По дев'ятому питанню порядку денного Слухали: Голову загальних зборiв акцiонерного товариства Щербiну О. В., яка доповiла про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради товариства. Запропонувала наступнi кандидатури: 1. Штутман Павло Леонiдович; 2. Попов Михайло Iванович; 3. Тiтов Юрiй Олександрович; 4. Штутман Михайло Павлович; 5. Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила Груп" (представник за дорученням Стонога В. М.). Голова зборiв запропонувала акцiонерам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем для кумулятивного голосування № 9. Голосували: Перелiк кандидатiв у члени наглядової ради Кiлькiсть голосiв Тiтов Юрiй Олександрович 992321406 Штутман Павло Леонiдович 992321406 Попов Михайло Iванович 992321406 Штутман Михайло Павлович 992321406 Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила Груп" - уповноважений представник Стонога Валентин Михайлович 992321406 Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Обрати членiв Наглядової ради ПАТ "Гiдросила" у складi: 1. Штутман Павло Леонiдович; 2. Попов Михайло Iванович; 3. Тiтов Юрiй Олександрович; 4. Штутман Михайло Павлович; 5. Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила Груп" (представник за довiренiстю Стонога В. М.). По десятому питанню порядку денного Слухали: Голову загальних зборiв акцiонерного товариства Щербiну О. В., яка доповiла про необхiднiсть припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї товариства. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем № 10 Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї товариства. По одинадцятому питанню порядку денного Слухали: Голову загальних зборiв акцiонерного товариства Щербiну О. В., яка доповiла про необхiднiсть обрання Ревiзiйної комiсiї товариства та довела до вiдома акцiонерiв пропозицiю щодо кандидатiв у члени Ревiзiйної комiсiї, а саме: 1. Злотнiкова Вiкторiя Вiкторiвна; 2. Ковтун Роман Володимирович; 3. ПрАТ "Кiровоградська промислова компанiя" Голова зборiв запропонувала акцiонерам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем для кумулятивного голосування № 11. Голосували: Перелiк кандидатiв у члени ревiзiйної комiсiї Кiлькiсть голосiв Злотнiкова Вiкторiя Вiкторiвна 992321406 Ковтун Роман Володимирович 992321406 ПрАТ "Кiровоградська промислова компанiя" 992321406 Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї товариства: 1. Злотнiкова Вiкторiя Вiкторiвна; 2. Ковтун Роман Володимирович; 3. ПрАТ "Кiровоградська промислова компанiя" По дванадцятому питанню порядку денного Слухали: Голову загальних зборiв акцiонерного товариства Щербiну О. В., яка доповiла про необхiднiсть внесення i затвердження змiн та доповнень до Статуту ПАТ "Гiдросила" шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї. Голова зборiв запропонувала Зборам акцiонерiв проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем для голосування № 12. Голосували: "за" 992321406 голосiв, що складає 100,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "проти" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй "утримались" - голосiв, що складає 0,0000 % вiд зареєстрованих голосуючих акцiй Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Постановили: Внести та затвердити змiни та доповнення до Статуту ПАТ "Гiдросила" шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї. Голова зборiв повiдомила акцiонерам, що всi питання порядку денного Зборiв акцiонерiв розглянуто та по всiх питаннях порядку денного прийнятi вiдповiднi рiшення. Голова зборiв надала слово головi лiчильної комiсiї Сербуловiй В.М. для оголошення пiдсумкiв голосування на Зборах акцiонерiв. Голова зборiв повiдомила акцiонерiв про завершення роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Гiдросила". Голова зборiв О. В. Щербина Секретар зборiв Є. З. Родимюк |