| |
Дата розміщення: 23.04.2020
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган
| Склад виконавчого органу |
Функціональні обов'язки |
| 1 |
2 |
| Голова правління - Генеральний директор Засінець Євгеній Григорович | -Голова правління - генеральний директор відповідно до своїх повноважень: -здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства; -організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій; -здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; -організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; -призначає керівників філій та представництв Товариства; -приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень; -приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; -видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами; -відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства; - видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень; - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом; - подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства; - затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту; - приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства; - приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 3 (трьох) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім договорів відчуження основних фондів/засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 Статуту); - підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника; - затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи, стандарти, регламенти, інструкції та посадові інструкції; - розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію; - розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; - організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів; - подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства. | | Опис: | | Голова правління - Генеральний директор Засінець Євгеній Григорович, обраний на посаду 02.06.2015р. (Протокол Наглядової ради № 9 від 02.06.2015р.) на строк 5 років. | | Член правління Сікорська Оксана Станіславівна | Виконавчий орган товариства - правління: -організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; -затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; -вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; -здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; -затверджує організаційну структуру управління Товариства; -розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; -приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту. -розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; -затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; -надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний з-вітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; -затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; -організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових); -затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. -розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання. -Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору. -Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. | | Опис: | | Член правління Сікорська Оксана Станіславівна, обрана 14.12.2016р. (протокол Наглядової Ради № 11 від 14.12.2016р.) на строк 5 років. | | Член правління Тютюшкін Микола Олександрович | Виконавчий орган товариства - правління: -організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; -затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; -вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; -здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; -затверджує організаційну структуру управління Товариства; -розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; -приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту. -розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; -затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; -надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний з-вітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; -затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; -організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових); -затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. -розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання. -Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору. -Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. | | Опис: | | Член правління Тютюшкін Микола Олександрович, обраний 10.10.2013р. (Протокол Наглядової ради № 15 від 10.10.2013 року) на строк 5 років. | | Член правління Лопатін Сергій Олександрович | Виконавчий орган товариства - правління: -організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; -затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; -вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; -здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; -затверджує організаційну структуру управління Товариства; -розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; -приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту. -розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; -затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; -надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний з-вітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; -затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; -організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових); -затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. -розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання. -Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору. -Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. | | Опис: | | Член правління Лопатін Сергій Олександрович, обраний 10.10.2013 р. (Протокол Наглядової ради № 15 від 10.10.2013 року) на строк 5 років. | | Член правління Злотнікова Вікторія Ігорівна | Виконавчий орган товариства - правління: -організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; -затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; -вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; -здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; -затверджує організаційну структуру управління Товариства; -розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; -приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту. -розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; -затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; -надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний з-вітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; -затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; -організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових); -затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. -розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання. -Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору. -Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. | | Опис: | | Член правління Злотнікова Вікторія Ігорівна, обрана 22.08.2019 р. (Протокол Наглядової ради № 14 від 22.08.2019 року) на строк 5 років. | | Член правління Лісовенко Олександр Олександрович | Виконавчий орган товариства - правління: -організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; -затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; -вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; -здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; -затверджує організаційну структуру управління Товариства; -розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; -приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту. -розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; -затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; -надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний з-вітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; -затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; -організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових); -затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. -розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання. -Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору. -Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. | | Опис: | | Член правління Лісовенко Олександр Олександрович, обраний 20.06.2017р. (Протокол Наглядової ради № 7 від 20.06.2017 року) на строк 5 років. | | Член правління Моніч Олександр Іванович | Виконавчий орган товариства - правління: -організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; -затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; -вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; -здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; -затверджує організаційну структуру управління Товариства; -розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; -приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту. -розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; -затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; -надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний з-вітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; -затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; -організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових); -затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. -розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання. -Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору. -Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. | | Опис: | | Член правління Моніч Олександр Іванович, обраний 18.12.2014р. (Протокол Наглядової ради № б/н від 18.12.2014 року) на строк 5 років. | | Член правління Зайцева Лiлiя Анатолiївна | Виконавчий орган товариства - правління: -організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; -затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; -вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; -здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; -затверджує організаційну структуру управління Товариства; -розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; -приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту. -розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; -затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; -надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний з-вітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; -затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; -організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових); -затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. -розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання. -Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору. -Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. | | Опис: | | Член правління Зайцева Лiлiя Анатолiївна, обрана 06.02.2019р. (Протокол Наглядової ради № 3 від 06.02.2019 року) на строк 5 років. |
|
|