Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА"
код за ЄДРПОУ 05786100,
місцезнаходження: УКРАЇНА, 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, Братиславська, 5,
міжміський код та телефон: 0522 391101, 0522 391101
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://hydrosila.pat.ua/emitents/reports
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр",
40079008
5. Інформація про загальні збори:
У звітному періоді відбулися чергові та позачергові загальні збори
Дата зборів 17.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
17 квiтня 2019 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв. Кворум Загальних зборiв склав 99,26 %. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: 1.Обраннячленiвлiчильноїкомiсiї та припинення їх повноважень. Прийняте рiшення:Обрати лiчильну комiсiю у складi: Сербулова В. М. - голова лiчильної комiсiї; Щамбура I. I., Осипова К. О. - члени лiчильної комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi. 2.Затвердження порядку проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв; Прийняте рiшення:Затвердити наступний порядок проведення зборiв: розгляд, обговорення та голосування по питаннях проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним, фiксування розгляду питань технiчними засобами не здiйснювати; доповiдi до 20 хвилин; виступи до 5 хвилин; голосування з усiх питань порядку денного бюлетенями; принцип голосування - одна голосуюча акцiя один голос, крiм проведення кумулятивного голосування; довiдки, оголошення - пiсля закiнчення зборiв. 3.Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. Прийняте рiшення: Затвердити звiт правлiння АТ "Гiдросила" про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк. 4.Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради АТ "Гiдросила" за 2018 рiк. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї та висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розглядузвiту та затвердження висновку ревiзiйної комiсiї. Прийняте рiшення:Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2018 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2019 рiк. Прийняте рiшення:Рiчний фiнансовий звiт товариства за 2018 рiк затвердити. Нерозподiлену частину прибутку, отриманого за результатами фiнансово-господарської дiяльностi АТ "Гiдросила" у 2018 роцi, направити на поповнення обiгових коштiв та оновлення основних фондiв. Затвердити плановi показники прибутку на 2019 рiк. .
Дата зборів 25.07.2019.
Вид загальних зборів: позачергові
25 липня 2019 року були проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Кворум Загальних зборiв склав 100 %. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень. Прийняте рiшення:Обрати лiчильну комiсiю у складi: Сербулова В. М. - голова лiчильної комiсiї; Щамбура I. I., Осипова К. О. - члени лiчильної комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi. 2. Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "Гiдросила". Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення зборiв: розгляд, обговорення та голосування по питання проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним, фiксування розгляду питань технiчними засобами не здiйснювати; доповiдi до 20 хвилин; виступи до 5 хвилин; голосування з усiх питань порядку денного бюлетенями; принцип голосування - одна голосуюча акцiя один голос, крiм проведення кумулятивного голосування; довiдки, оголошення - пiсля закiнчення зборiв. 3. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "Гiдросила". Прийняте рiшення:Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "Гiдросила"у складi: 1. Ковтун Роман Володимирович - фiзична особа 2. Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна - фiзична особа 3. ПрАТ "Кiровоградська промислова компанiя" - юридична особа. 4. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "Гiдросила". Прийняте рiшення:рiшення не прийняте. 5. Про внесення змiн та доповнень до Статуту АТ "Гiдросила" пов'язаних з визначення видiв дiяльностi та викладення його в новiй редакцiї. Прийняте рiшення:Затвердити змiни та доповнення до Статуту АТ "Гiдросила" пов'язаних з визначенням видiв дiяльностi та затвердити нову редакцiю Статуту. 6. Про надання повноважень на пiдписання нової редакцiї Статуту товариства та здiйсненнi усiх необхiдних дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та з внесенням змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Прийняте рiшення:Уповноважити Голову правлiння - Генерального директора Засiнця Євгенiя Григоровича пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та особисто або через представника за довiренiстю здiйснити усi необхiднi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту з внесенням змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. .
Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.
6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося