| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
ШТУТМАН ПАВЛО ЛЕОНIДОВИЧ |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ЕА № 606223, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 05.02.1999 |
| Рік народження |
1962 |
| Освіта |
Вища, КIСМ |
| Стаж керівної роботи (років) |
21 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Генеральний директор АТЗТ "Гiдрокомплект" (м. Кiровоград) |
| Опис |
Наявностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, згоди на розголошення вiдомостей про винагороду посадовою особою не надано згiдно статтi 32 Конституцiї України.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження.
Голова Наглядової ради має такi повноваження:
- керує роботою Наглядової ради та визначає основнi напрямки її поточної дiяльностi;
- узгоджує коло питань що виносяться на засiдання Наглядової ради та провадить їх попереднiй розгляд;
- приймає рiшення щодо питань дiяльностi товариства в перервах мiж засiданнями Наглядової ради;
- скликає черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради;
- вiд iменi товариства укладає контракт з Генеральним директором;
- органiзовує протоколювання засiдань наглядової ради та пiдписує документи i рiшення, прийнятi наглядовою радою. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
ТIТОВ ЮРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ЕА № 434615, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 06.04.1998 |
| Рік народження |
1961 |
| Освіта |
Вища, КIСМ |
| Стаж керівної роботи (років) |
13 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Директор управлiння гiдравлiки АТЗТ "Гiдрокомплект" (м. Кiровоград) |
| Опис |
Наявностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, згоди на розголошення вiдомостей про винагороду посадовою особою не надано згiдно статтi 32 Конституцiї України.
15.1. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Обрання, персональний та кiлькiсний склад Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактом), що укладається з членами Наглядової ради, визначається загальними зборами акцiонерiв. Такий договiр або контракт вiд iменi товариства пiдписується головою виконавчого органу чи iншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. У разi укладення з членом наглядової ради товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, таIабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером.
Наглядова рада обирається загальними зборами. Термiн повноважень Наглядової ради встановлюється зборами, але не бiльше нiж на три роки.
Одна й та сама особа може обиратись до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу таIабо членом Ревiзiйної комiсiї цього товариства.
15.2. Наглядова рада уповноважена розглядати i приймати рiшення з наступних питань:
1) Розгляд рiчних результатiв дiяльностi товариства;
2) Розгляд планiв товариства на тривалий перiод та звiтiв про їх виконання;
3) Призначати та вiдкликати Генерального директора, Голову та членiв правлiння Товариства;
4) Приймати рiшення про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, приймати рiшення про участь товариства в iншому господарському товариствi, визначення розмiру внеску товариства в статутний капiтал цього товариства;
5) Обирати аудитора товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
6) Приймати рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
7) Приймати рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (вiдповiдно ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства");
8) Приймати рiшення про випуск, розмiщення, викуп та анулювання, iнших, крiм акцiй та векселiв, цiнних паперiв;
9) Затверджувати положення про фiлiї та представництва товариства;
10) Приймати рiшення про затвердження фiнансової звiтностi товариства за вiдповiдний звiтний перiод (крiм рiчного);
11) Проводити аналiз дiй виконавчого органу щодо управлiння акцiонерним товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
12) Приймати рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi час, мiсце проведення, порядок денний, включення пропозицiй до порядку денного та обрання складу робочих органiв (голова, секретар та реєстрацiйна комiсiя), форму проведення зборiв (очнi та заочнi);
13) Затверджувати ринкову вартiсть майна у випадках передбачених законом на пiдставi експертних оцiнок;
14) Приймати рiшення про укладення договорiв вiдчуження основних фондiвIзасобiв, застави, кредитування, якщо вартiсть по таких договорах становить до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; приймати рiшення про надання згоди виконавчому органу на списання основних фондiвIзасобiв, якщо їх вартiсть становить до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
15) Приймати рiшення про надання згоди виконавчому органу на отримання кредитiв коротко та довгострокових;
16) Приймати рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17) Визначати дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строки виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";
18) Визначати дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";
19) Приймати рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Повноваження, передбаченi пунктами 1-20 належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради товариства i не можуть бути переданi виконавчому органу.
15.3. Засiдання Наглядової ради проводяться у разi необхiдностi, але не рiдше нiж один раз на три мiсяцi. Роботою Наглядової ради керує голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради бiльшiстю голосiв вiд загального числа членiв Наглядової ради
Засiдання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутнi бiльше половини вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради.
Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рiвної кiлькостi голосiв, голос голови Наглядової ради є вирiшальним. Рiшення Наглядової ради можуть прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування).
Наглядова рада надає Зборам щорiчний звiт про свою дiяльнiсть. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
ВОЗНИК ЛЕОНIД СТЕПАНОВИЧ |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ЕА № 304150, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 08.07.1997 |
| Рік народження |
1954 |
| Освіта |
Вища, Київський iнститут народного господарства |
| Стаж керівної роботи (років) |
27 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Заступник фiнансового директора з корпоративних питань АТЗТ "Гiдрокомплект" (м. Кiровоград) |
| Опис |
Наявностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, згоди на розголошення вiдомостей про винагороду посадовою особою не надано згiдно статтi 32 Конституцiї України.
15.1. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Обрання, персональний та кiлькiсний склад Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактом), що укладається з членами Наглядової ради, визначається загальними зборами акцiонерiв. Такий договiр або контракт вiд iменi товариства пiдписується головою виконавчого органу чи iншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. У разi укладення з членом наглядової ради товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, таIабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером.
Наглядова рада обирається загальними зборами. Термiн повноважень Наглядової ради встановлюється зборами, але не бiльше нiж на три роки.
Одна й та сама особа може обиратись до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу таIабо членом Ревiзiйної комiсiї цього товариства.
15.2. Наглядова рада уповноважена розглядати i приймати рiшення з наступних питань:
1) Розгляд рiчних результатiв дiяльностi товариства;
2) Розгляд планiв товариства на тривалий перiод та звiтiв про їх виконання;
3) Призначати та вiдкликати Генерального директора, Голову та членiв правлiння Товариства;
4) Приймати рiшення про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, приймати рiшення про участь товариства в iншому господарському товариствi, визначення розмiру внеску товариства в статутний капiтал цього товариства;
5) Обирати аудитора товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
6) Приймати рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
7) Приймати рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (вiдповiдно ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства");
8) Приймати рiшення про випуск, розмiщення, викуп та анулювання, iнших, крiм акцiй та векселiв, цiнних паперiв;
9) Затверджувати положення про фiлiї та представництва товариства;
10) Приймати рiшення про затвердження фiнансової звiтностi товариства за вiдповiдний звiтний перiод (крiм рiчного);
11) Проводити аналiз дiй виконавчого органу щодо управлiння акцiонерним товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
12) Приймати рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi час, мiсце проведення, порядок денний, включення пропозицiй до порядку денного та обрання складу робочих органiв (голова, секретар та реєстрацiйна комiсiя), форму проведення зборiв (очнi та заочнi);
13) Затверджувати ринкову вартiсть майна у випадках передбачених законом на пiдставi експертних оцiнок;
14) Приймати рiшення про укладення договорiв вiдчуження основних фондiвIзасобiв, застави, кредитування, якщо вартiсть по таких договорах становить до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; приймати рiшення про надання згоди виконавчому органу на списання основних фондiвIзасобiв, якщо їх вартiсть становить до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
15) Приймати рiшення про надання згоди виконавчому органу на отримання кредитiв коротко та довгострокових;
16) Приймати рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17) Визначати дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строки виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";
18) Визначати дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";
19) Приймати рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Повноваження, передбаченi пунктами 1-20 належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради товариства i не можуть бути переданi виконавчому органу.
15.3. Засiдання Наглядової ради проводяться у разi необхiдностi, але не рiдше нiж один раз на три мiсяцi. Роботою Наглядової ради керує голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради бiльшiстю голосiв вiд загального числа членiв Наглядової ради
Засiдання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутнi бiльше половини вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради.
Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рiвної кiлькостi голосiв, голос голови Наглядової ради є вирiшальним. Рiшення Наглядової ради можуть прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування).
Наглядова рада надає Зборам щорiчний звiт про свою дiяльнiсть. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
БУГРЕЄВ ГАРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ЕА № 565283, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.12.1998 |
| Рік народження |
1937 |
| Освіта |
Вища, КIСМ |
| Стаж керівної роботи (років) |
39 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Помiчник Генерального директора ВАТ "Гiдросила" (м. Кiровоград) |
| Опис |
Наявностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, згоди на розголошення вiдомостей про винагороду посадовою особою не надано згiдно статтi 32 Конституцiї України.
15.1. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Обрання, персональний та кiлькiсний склад Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактом), що укладається з членами Наглядової ради, визначається загальними зборами акцiонерiв. Такий договiр або контракт вiд iменi товариства пiдписується головою виконавчого органу чи iншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. У разi укладення з членом наглядової ради товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, таIабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером.
Наглядова рада обирається загальними зборами. Термiн повноважень Наглядової ради встановлюється зборами, але не бiльше нiж на три роки.
Одна й та сама особа може обиратись до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу таIабо членом Ревiзiйної комiсiї цього товариства.
15.2. Наглядова рада уповноважена розглядати i приймати рiшення з наступних питань:
1) Розгляд рiчних результатiв дiяльностi товариства;
2) Розгляд планiв товариства на тривалий перiод та звiтiв про їх виконання;
3) Призначати та вiдкликати Генерального директора, Голову та членiв правлiння Товариства;
4) Приймати рiшення про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, приймати рiшення про участь товариства в iншому господарському товариствi, визначення розмiру внеску товариства в статутний капiтал цього товариства;
5) Обирати аудитора товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
6) Приймати рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
7) Приймати рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (вiдповiдно ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства");
8) Приймати рiшення про випуск, розмiщення, викуп та анулювання, iнших, крiм акцiй та векселiв, цiнних паперiв;
9) Затверджувати положення про фiлiї та представництва товариства;
10) Приймати рiшення про затвердження фiнансової звiтностi товариства за вiдповiдний звiтний перiод (крiм рiчного);
11) Проводити аналiз дiй виконавчого органу щодо управлiння акцiонерним товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
12) Приймати рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi час, мiсце проведення, порядок денний, включення пропозицiй до порядку денного та обрання складу робочих органiв (голова, секретар та реєстрацiйна комiсiя), форму проведення зборiв (очнi та заочнi);
13) Затверджувати ринкову вартiсть майна у випадках передбачених законом на пiдставi експертних оцiнок;
14) Приймати рiшення про укладення договорiв вiдчуження основних фондiвIзасобiв, застави, кредитування, якщо вартiсть по таких договорах становить до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; приймати рiшення про надання згоди виконавчому органу на списання основних фондiвIзасобiв, якщо їх вартiсть становить до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
15) Приймати рiшення про надання згоди виконавчому органу на отримання кредитiв коротко та довгострокових;
16) Приймати рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17) Визначати дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строки виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";
18) Визначати дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";
19) Приймати рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Повноваження, передбаченi пунктами 1-20 належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради товариства i не можуть бути переданi виконавчому органу.
15.3. Засiдання Наглядової ради проводяться у разi необхiдностi, але не рiдше нiж один раз на три мiсяцi. Роботою Наглядової ради керує голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради бiльшiстю голосiв вiд загального числа членiв Наглядової ради
Засiдання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутнi бiльше половини вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради.
Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рiвної кiлькостi голосiв, голос голови Наглядової ради є вирiшальним. Рiшення Наглядової ради можуть прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування).
Наглядова рада надає Зборам щорiчний звiт про свою дiяльнiсть. |
| |
| Посадова особа |
юридична особа |
| Посада |
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГIДРОСИЛА ГРУП" |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
|
| Рік народження |
|
| Освіта |
|
| Стаж керівної роботи (років) |
0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
|
| Опис |
Акцiонера-юридичну особу ЗАТ "Гiдросила Груп" за дорученням представляє Стонога В.М.
15.1. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Обрання, персональний та кiлькiсний склад Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактом), що укладається з членами Наглядової ради, визначається загальними зборами акцiонерiв. Такий договiр або контракт вiд iменi товариства пiдписується головою виконавчого органу чи iншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. У разi укладення з членом наглядової ради товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, таIабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером.
Наглядова рада обирається загальними зборами. Термiн повноважень Наглядової ради встановлюється зборами, але не бiльше нiж на три роки.
Одна й та сама особа може обиратись до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу таIабо членом Ревiзiйної комiсiї цього товариства.
15.2. Наглядова рада уповноважена розглядати i приймати рiшення з наступних питань:
1) Розгляд рiчних результатiв дiяльностi товариства;
2) Розгляд планiв товариства на тривалий перiод та звiтiв про їх виконання;
3) Призначати та вiдкликати Генерального директора, Голову та членiв правлiння Товариства;
4) Приймати рiшення про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, приймати рiшення про участь товариства в iншому господарському товариствi, визначення розмiру внеску товариства в статутний капiтал цього товариства;
5) Обирати аудитора товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
6) Приймати рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
7) Приймати рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (вiдповiдно ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства");
8) Приймати рiшення про випуск, розмiщення, викуп та анулювання, iнших, крiм акцiй та векселiв, цiнних паперiв;
9) Затверджувати положення про фiлiї та представництва товариства;
10) Приймати рiшення про затвердження фiнансової звiтностi товариства за вiдповiдний звiтний перiод (крiм рiчного);
11) Проводити аналiз дiй виконавчого органу щодо управлiння акцiонерним товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
12) Приймати рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi час, мiсце проведення, порядок денний, включення пропозицiй до порядку денного та обрання складу робочих органiв (голова, секретар та реєстрацiйна комiсiя), форму проведення зборiв (очнi та заочнi);
13) Затверджувати ринкову вартiсть майна у випадках передбачених законом на пiдставi експертних оцiнок;
14) Приймати рiшення про укладення договорiв вiдчуження основних фондiвIзасобiв, застави, кредитування, якщо вартiсть по таких договорах становить до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; приймати рiшення про надання згоди виконавчому органу на списання основних фондiвIзасобiв, якщо їх вартiсть становить до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
15) Приймати рiшення про надання згоди виконавчому органу на отримання кредитiв коротко та довгострокових;
16) Приймати рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17) Визначати дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строки виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";
18) Визначати дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";
19) Приймати рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Повноваження, передбаченi пунктами 1-20 належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради товариства i не можуть бути переданi виконавчому органу.
15.3. Засiдання Наглядової ради проводяться у разi необхiдностi, але не рiдше нiж один раз на три мiсяцi. Роботою Наглядової ради керує голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради бiльшiстю голосiв вiд загального числа членiв Наглядової ради
Засiдання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутнi бiльше половини вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради.
Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рiвної кiлькостi голосiв, голос голови Наглядової ради є вирiшальним. Рiшення Наглядової ради можуть прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування).
Наглядова рада надає Зборам щорiчний звiт про свою дiяльнiсть. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ-ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
ЮРЧЕНКО IВАН АФАНАСIЙОВИЧ |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ЕА № 406356, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 13.02.1998 |
| Рік народження |
1953 |
| Освіта |
Вища, КIСМ, КДТУ |
| Стаж керівної роботи (років) |
31 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Директор з виробництва ВАТ "Гiдросила" (м. Кiровоград) |
| Опис |
Наявностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, згоди на розголошення вiдомостей про винагороду посадовою особою не надано згiдно статтi 32 Конституцiї України.
Голова правлiння-Генеральний директор вiдповiдно до своїх повноважень:
1) здiйснює керiвництво оперативною господарською дiяльнiстю товариства;
2) органiзовує фiнансово-економiчну роботу, ведення грошово-розрахункових операцiй;
3) здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей;
4) органiзовує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
5) призначає керiвникiв фiлiй та представництв товариства;
6) приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв товариства, вживає до них заходи заохочення i накладання стягнень;
7) приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
8) видає довiреностi iншим особам на представлення iнтересiв товариства у вiдносинах з iншими юридичними таIабо фiзичними особами, державними, недержавними, iноземними та iншими органами, органiзацiями, установами;
9) вiдкриває в банкiвських установах поточнi, валютнi та iншi рахунки товариства;
10) видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;
11) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, Правил внутрiшнього трудового розпорядку;
12) органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi товариства;
13) розпоряджається майном товариства в межах, що визначенi статутом;
14) подає на затвердження загальних зборiв акцiонерiв звiт правлiння, рiчний фiнансовий звiт товариства;
15) затверджує склад та обсяги вiдомостей та iнформацiї, якi складають комерцiйну таємницю, порядок їх захисту;
16) приймає рiшення та здiйснює iншi дiї з питань поточної дiяльностi товариства, що необхiднi для досягнення цiлей товариства;
17) приймає рiшення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 3 (трьох) вiдсоткiв вартостi активiв за даним останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства (крiм договорiв вiдчуження основних фондiвIзасобiв, застави, кредитування);
18) пiдписує вiд iменi власника колективний договiр та виступає як уповноважена особа власника;
19) затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами товариства, розподiляє функцiї структурних пiдроздiлiв, затверджує положення про структурнi пiдроздiли та посадовi iнструкцiї;
20) розробляє та затверджує оперативнi завдання та забезпечує їх реалiзацiю;
21) розробляє та затверджує штатний розклад працiвникiв товариства, встановлює показники, розмiр та строки їх премiювання;
22) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Забезпечує надання наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв квартальних та рiчних фiнансових звiтiв.
Голова правлiння - Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до статуту товариства та рiшень правлiння, в тому числi, але не обмежуючись, представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. Iншi особи, в тому числi члени правлiння, посадовi особи та працiвники товариства, можуть дiяти вiд iменi товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
ЧЛЕН ПРАВЛIННЯ |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
ДIДЕНКО ЛЮДМИЛА СТАНIСЛАВIВНА |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ЕА № 391943, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 09.01.1998 |
| Рік народження |
1957 |
| Освіта |
Вища, КIСМ |
| Стаж керівної роботи (років) |
11 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Заступник фiнансового директора ВАТ "Гiдросила" (м. Кiровоград) |
| Опис |
Наявностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, згоди на розголошення вiдомостей про винагороду посадовою особою не надано згiдно статтi 32 Конституцiї України.
16.1. Колегiальним виконавчим органом що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю акцiонерного товариства є правлiння. Персональний та кiлькiсний склад, термiн повноважень правлiння установлюється наглядовою радою.
Правлiння товариства пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених статутом товариства i Законом.
16.2. Керує роботою правлiння Голова правлiння. Голова правлiння призначається наглядовою радою термiном на п'ять рокiв.
Генеральний директор є Головою правлiння за посадою.
16.3. Формою роботи правлiння є засiдання. Засiдання правлiння скликаються Головою правлiння - Генеральним директором. Кожен член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.
16.4. Порядок скликання, проведення та протоколювання засiдань правлiння встановлюється "Положенням про правлiння" яке затверджується загальними зборами акцiонерiв.
16.5. Правлiння уповноважене приймати рiшення з усiх питань поточної дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих що вiдносяться до виключної компетенцiї наглядової ради або загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член правлiння має один голос. У випадку рiвної кiлькостi голосiв, голос голови правлiння є вирiшальним.
16.6. В межах своєї компетенцiї та для виконання обов'язкiв покладених на виконавчий орган, правлiння:
1) органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради товариства;
2) затверджує поточнi плани дiяльностi товариства i заходи, що є необхiдними для їх виконання;
3) вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесеннi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв i наглядової ради товариства;
4) здiйснює управлiння поточною господарською дiяльнiстю товариства;
5) затверджує органiзацiйну структуру управлiння товариства;
6) розробляє та затверджує рiчний бюджет, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
7) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани та щорiчний кошторис;
8) приймає рiшення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 3 (трьох) до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даним останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, крiм договорiв вiдчуження основних фондiвIзасобiв, застави, кредитування;
9) розробляє та погоджує правила внутрiшнього трудового розпорядку;
10) затверджує цiни та тарифи на товари та послуги товариства;
11) надає наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв звiти про свою дiяльнiсть за вiдповiдний звiтний перiод, звiтує наглядовiй радi про виконання цiлей та програм товариства. Надає наглядовiй радi фiнансову звiтнiсть за вiдповiдний звiтний перiод в термiни встановленi для звiтностi;
12) затверджує положення якi регулюють питання поточної дiяльностi товариства;
13) органiзовує скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв (рiчних i позачергових);
14) затверджує нормативнi акти, якi забезпечують дiяльнiсть товариства, а також визначають вiдносини мiж пiдроздiлами товариства, в тому числi положення, стандарти, iнструкцiї, регламенти тощо.
16.7. Правлiння вправi делегувати частину своїх повноважень Головi правлiння - Генеральному директору, що вiднесенi до компетенцiї правлiння. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
ЧЛЕН ПРАВЛIННЯ |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
БIДНА ГАННА IВАНIВНА |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ЕА № 698215, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 14.12.1999 |
| Рік народження |
1955 |
| Освіта |
Вища, Одеський полiтехнiчний iнститут |
| Стаж керівної роботи (років) |
26 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Гiдросила" (м. Кiровоград) |
| Опис |
Наявностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, згоди на розголошення вiдомостей про винагороду посадовою особою не надано згiдно статтi 32 Конституцiї України.
16.1. Колегiальним виконавчим органом що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю акцiонерного товариства є правлiння. Персональний та кiлькiсний склад, термiн повноважень правлiння установлюється наглядовою радою.
Правлiння товариства пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених статутом товариства i Законом.
16.2. Керує роботою правлiння Голова правлiння. Голова правлiння призначається наглядовою радою термiном на п'ять рокiв.
Генеральний директор є Головою правлiння за посадою.
16.3. Формою роботи правлiння є засiдання. Засiдання правлiння скликаються Головою правлiння - Генеральним директором. Кожен член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.
16.4. Порядок скликання, проведення та протоколювання засiдань правлiння встановлюється "Положенням про правлiння" яке затверджується загальними зборами акцiонерiв.
16.5. Правлiння уповноважене приймати рiшення з усiх питань поточної дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих що вiдносяться до виключної компетенцiї наглядової ради або загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член правлiння має один голос. У випадку рiвної кiлькостi голосiв, голос голови правлiння є вирiшальним.
16.6. В межах своєї компетенцiї та для виконання обов'язкiв покладених на виконавчий орган, правлiння:
1) органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради товариства;
2) затверджує поточнi плани дiяльностi товариства i заходи, що є необхiдними для їх виконання;
3) вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесеннi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв i наглядової ради товариства;
4) здiйснює управлiння поточною господарською дiяльнiстю товариства;
5) затверджує органiзацiйну структуру управлiння товариства;
6) розробляє та затверджує рiчний бюджет, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
7) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани та щорiчний кошторис;
8) приймає рiшення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 3 (трьох) до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даним останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, крiм договорiв вiдчуження основних фондiвIзасобiв, застави, кредитування;
9) розробляє та погоджує правила внутрiшнього трудового розпорядку;
10) затверджує цiни та тарифи на товари та послуги товариства;
11) надає наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв звiти про свою дiяльнiсть за вiдповiдний звiтний перiод, звiтує наглядовiй радi про виконання цiлей та програм товариства. Надає наглядовiй радi фiнансову звiтнiсть за вiдповiдний звiтний перiод в термiни встановленi для звiтностi;
12) затверджує положення якi регулюють питання поточної дiяльностi товариства;
13) органiзовує скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв (рiчних i позачергових);
14) затверджує нормативнi акти, якi забезпечують дiяльнiсть товариства, а також визначають вiдносини мiж пiдроздiлами товариства, в тому числi положення, стандарти, iнструкцiї, регламенти тощо.
16.7. Правлiння вправi делегувати частину своїх повноважень Головi правлiння - Генеральному директору, що вiднесенi до компетенцiї правлiння. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
ЧЛЕН ПРАВЛIННЯ |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
АЛЕЩЕНКО ВIКТОР IВАНОВИЧ |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ЕА № 531609, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 18.11.1998 |
| Рік народження |
1954 |
| Освіта |
Вища, КIСМ |
| Стаж керівної роботи (років) |
21 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Заступник директора з виробництва з технiки- головний iнженер ВАТ "Гiдросила" (м. Кiровоград) |
| Опис |
Наявностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, згоди на розголошення вiдомостей про винагороду посадовою особою не надано згiдно статтi 32 Конституцiї України.
16.1. Колегiальним виконавчим органом що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю акцiонерного товариства є правлiння. Персональний та кiлькiсний склад, термiн повноважень правлiння установлюється наглядовою радою.
Правлiння товариства пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених статутом товариства i Законом.
16.2. Керує роботою правлiння Голова правлiння. Голова правлiння призначається наглядовою радою термiном на п'ять рокiв.
Генеральний директор є Головою правлiння за посадою.
16.3. Формою роботи правлiння є засiдання. Засiдання правлiння скликаються Головою правлiння - Генеральним директором. Кожен член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.
16.4. Порядок скликання, проведення та протоколювання засiдань правлiння встановлюється "Положенням про правлiння" яке затверджується загальними зборами акцiонерiв.
16.5. Правлiння уповноважене приймати рiшення з усiх питань поточної дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих що вiдносяться до виключної компетенцiї наглядової ради або загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член правлiння має один голос. У випадку рiвної кiлькостi голосiв, голос голови правлiння є вирiшальним.
16.6. В межах своєї компетенцiї та для виконання обов'язкiв покладених на виконавчий орган, правлiння:
1) органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради товариства;
2) затверджує поточнi плани дiяльностi товариства i заходи, що є необхiдними для їх виконання;
3) вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесеннi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв i наглядової ради товариства;
4) здiйснює управлiння поточною господарською дiяльнiстю товариства;
5) затверджує органiзацiйну структуру управлiння товариства;
6) розробляє та затверджує рiчний бюджет, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
7) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани та щорiчний кошторис;
8) приймає рiшення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 3 (трьох) до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даним останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, крiм договорiв вiдчуження основних фондiвIзасобiв, застави, кредитування;
9) розробляє та погоджує правила внутрiшнього трудового розпорядку;
10) затверджує цiни та тарифи на товари та послуги товариства;
11) надає наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв звiти про свою дiяльнiсть за вiдповiдний звiтний перiод, звiтує наглядовiй радi про виконання цiлей та програм товариства. Надає наглядовiй радi фiнансову звiтнiсть за вiдповiдний звiтний перiод в термiни встановленi для звiтностi;
12) затверджує положення якi регулюють питання поточної дiяльностi товариства;
13) органiзовує скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв (рiчних i позачергових);
14) затверджує нормативнi акти, якi забезпечують дiяльнiсть товариства, а також визначають вiдносини мiж пiдроздiлами товариства, в тому числi положення, стандарти, iнструкцiї, регламенти тощо.
16.7. Правлiння вправi делегувати частину своїх повноважень Головi правлiння - Генеральному директору, що вiднесенi до компетенцiї правлiння. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
ЧЛЕН ПРАВЛIННЯ |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
СТАРИНЕЦЬ СЕРГIЙ ВАСИЛЬОВИЧ |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ЕА № 540687, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 20.03.1998 |
| Рік народження |
1963 |
| Освіта |
Неповна вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
26 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Начальник МСЦ № 2 ВАТ "Гiдросила" (м. Кiровоград) |
| Опис |
Наявностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, згоди на розголошення вiдомостей про винагороду посадовою особою не надано згiдно статтi 32 Конституцiї України.
16.1. Колегiальним виконавчим органом що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю акцiонерного товариства є правлiння. Персональний та кiлькiсний склад, термiн повноважень правлiння установлюється наглядовою радою.
Правлiння товариства пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених статутом товариства i Законом.
16.2. Керує роботою правлiння Голова правлiння. Голова правлiння призначається наглядовою радою термiном на п'ять рокiв.
Генеральний директор є Головою правлiння за посадою.
16.3. Формою роботи правлiння є засiдання. Засiдання правлiння скликаються Головою правлiння - Генеральним директором. Кожен член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.
16.4. Порядок скликання, проведення та протоколювання засiдань правлiння встановлюється "Положенням про правлiння" яке затверджується загальними зборами акцiонерiв.
16.5. Правлiння уповноважене приймати рiшення з усiх питань поточної дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих що вiдносяться до виключної компетенцiї наглядової ради або загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член правлiння має один голос. У випадку рiвної кiлькостi голосiв, голос голови правлiння є вирiшальним.
16.6. В межах своєї компетенцiї та для виконання обов'язкiв покладених на виконавчий орган, правлiння:
1) органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради товариства;
2) затверджує поточнi плани дiяльностi товариства i заходи, що є необхiдними для їх виконання;
3) вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесеннi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв i наглядової ради товариства;
4) здiйснює управлiння поточною господарською дiяльнiстю товариства;
5) затверджує органiзацiйну структуру управлiння товариства;
6) розробляє та затверджує рiчний бюджет, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
7) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани та щорiчний кошторис;
8) приймає рiшення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 3 (трьох) до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даним останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, крiм договорiв вiдчуження основних фондiвIзасобiв, застави, кредитування;
9) розробляє та погоджує правила внутрiшнього трудового розпорядку;
10) затверджує цiни та тарифи на товари та послуги товариства;
11) надає наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв звiти про свою дiяльнiсть за вiдповiдний звiтний перiод, звiтує наглядовiй радi про виконання цiлей та програм товариства. Надає наглядовiй радi фiнансову звiтнiсть за вiдповiдний звiтний перiод в термiни встановленi для звiтностi;
12) затверджує положення якi регулюють питання поточної дiяльностi товариства;
13) органiзовує скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв (рiчних i позачергових);
14) затверджує нормативнi акти, якi забезпечують дiяльнiсть товариства, а також визначають вiдносини мiж пiдроздiлами товариства, в тому числi положення, стандарти, iнструкцiї, регламенти тощо.
16.7. Правлiння вправi делегувати частину своїх повноважень Головi правлiння - Генеральному директору, що вiднесенi до компетенцiї правлiння. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
ЧЛЕН ПРАВЛIННЯ |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
РОЗУМКОВ ВIКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ЕА № 510538, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 29.09.1998 |
| Рік народження |
1958 |
| Освіта |
Вища, КIСМ |
| Стаж керівної роботи (років) |
11 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Директор з виробництва НШ ВАТ "Гiдросила" (м. Кiровоград) |
| Опис |
Наявностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, згоди на розголошення вiдомостей про винагороду посадовою особою не надано згiдно статтi 32 Конституцiї України.
16.1. Колегiальним виконавчим органом що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю акцiонерного товариства є правлiння. Персональний та кiлькiсний склад, термiн повноважень правлiння установлюється наглядовою радою.
Правлiння товариства пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених статутом товариства i Законом.
16.2. Керує роботою правлiння Голова правлiння. Голова правлiння призначається наглядовою радою термiном на п'ять рокiв.
Генеральний директор є Головою правлiння за посадою.
16.3. Формою роботи правлiння є засiдання. Засiдання правлiння скликаються Головою правлiння - Генеральним директором. Кожен член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.
16.4. Порядок скликання, проведення та протоколювання засiдань правлiння встановлюється "Положенням про правлiння" яке затверджується загальними зборами акцiонерiв.
16.5. Правлiння уповноважене приймати рiшення з усiх питань поточної дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих що вiдносяться до виключної компетенцiї наглядової ради або загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член правлiння має один голос. У випадку рiвної кiлькостi голосiв, голос голови правлiння є вирiшальним.
16.6. В межах своєї компетенцiї та для виконання обов'язкiв покладених на виконавчий орган, правлiння:
1) органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради товариства;
2) затверджує поточнi плани дiяльностi товариства i заходи, що є необхiдними для їх виконання;
3) вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесеннi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв i наглядової ради товариства;
4) здiйснює управлiння поточною господарською дiяльнiстю товариства;
5) затверджує органiзацiйну структуру управлiння товариства;
6) розробляє та затверджує рiчний бюджет, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
7) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани та щорiчний кошторис;
8) приймає рiшення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 3 (трьох) до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даним останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, крiм договорiв вiдчуження основних фондiвIзасобiв, застави, кредитування;
9) розробляє та погоджує правила внутрiшнього трудового розпорядку;
10) затверджує цiни та тарифи на товари та послуги товариства;
11) надає наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв звiти про свою дiяльнiсть за вiдповiдний звiтний перiод, звiтує наглядовiй радi про виконання цiлей та програм товариства. Надає наглядовiй радi фiнансову звiтнiсть за вiдповiдний звiтний перiод в термiни встановленi для звiтностi;
12) затверджує положення якi регулюють питання поточної дiяльностi товариства;
13) органiзовує скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв (рiчних i позачергових);
14) затверджує нормативнi акти, якi забезпечують дiяльнiсть товариства, а також визначають вiдносини мiж пiдроздiлами товариства, в тому числi положення, стандарти, iнструкцiї, регламенти тощо.
16.7. Правлiння вправi делегувати частину своїх повноважень Головi правлiння - Генеральному директору, що вiднесенi до компетенцiї правлiння. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
ЧЛЕН ПРАВЛIННЯ |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
МОРОЗОВ В'ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ЕА № 112053, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.05.1996 |
| Рік народження |
1948 |
| Освіта |
Вища, КIСМ |
| Стаж керівної роботи (років) |
22 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Начальник конструкторського бюро ВГК ВАТ "Гiдросила" (м. Кiровоград) |
| Опис |
Наявностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, згоди на розголошення вiдомостей про винагороду посадовою особою не надано згiдно статтi 32 Конституцiї України.
16.1. Колегiальним виконавчим органом що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю акцiонерного товариства є правлiння. Персональний та кiлькiсний склад, термiн повноважень правлiння установлюється наглядовою радою.
Правлiння товариства пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених статутом товариства i Законом.
16.2. Керує роботою правлiння Голова правлiння. Голова правлiння призначається наглядовою радою термiном на п'ять рокiв.
Генеральний директор є Головою правлiння за посадою.
16.3. Формою роботи правлiння є засiдання. Засiдання правлiння скликаються Головою правлiння - Генеральним директором. Кожен член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.
16.4. Порядок скликання, проведення та протоколювання засiдань правлiння встановлюється "Положенням про правлiння" яке затверджується загальними зборами акцiонерiв.
16.5. Правлiння уповноважене приймати рiшення з усiх питань поточної дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих що вiдносяться до виключної компетенцiї наглядової ради або загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член правлiння має один голос. У випадку рiвної кiлькостi голосiв, голос голови правлiння є вирiшальним.
16.6. В межах своєї компетенцiї та для виконання обов'язкiв покладених на виконавчий орган, правлiння:
1) органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради товариства;
2) затверджує поточнi плани дiяльностi товариства i заходи, що є необхiдними для їх виконання;
3) вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесеннi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв i наглядової ради товариства;
4) здiйснює управлiння поточною господарською дiяльнiстю товариства;
5) затверджує органiзацiйну структуру управлiння товариства;
6) розробляє та затверджує рiчний бюджет, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
7) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани та щорiчний кошторис;
8) приймає рiшення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 3 (трьох) до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даним останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, крiм договорiв вiдчуження основних фондiвIзасобiв, застави, кредитування;
9) розробляє та погоджує правила внутрiшнього трудового розпорядку;
10) затверджує цiни та тарифи на товари та послуги товариства;
11) надає наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв звiти про свою дiяльнiсть за вiдповiдний звiтний перiод, звiтує наглядовiй радi про виконання цiлей та програм товариства. Надає наглядовiй радi фiнансову звiтнiсть за вiдповiдний звiтний перiод в термiни встановленi для звiтностi;
12) затверджує положення якi регулюють питання поточної дiяльностi товариства;
13) органiзовує скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв (рiчних i позачергових);
14) затверджує нормативнi акти, якi забезпечують дiяльнiсть товариства, а також визначають вiдносини мiж пiдроздiлами товариства, в тому числi положення, стандарти, iнструкцiї, регламенти тощо.
16.7. Правлiння вправi делегувати частину своїх повноважень Головi правлiння - Генеральному директору, що вiднесенi до компетенцiї правлiння. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
ЧЛЕН ПРАВЛIННЯ |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
ГРАДОБОЄВ АНДРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ЕА № 505517, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 25.09.1998 |
| Рік народження |
1969 |
| Освіта |
Вища, Московська державна академiя автотракторного машинобудування |
| Стаж керівної роботи (років) |
7 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Консультант з маркетингу та збуту ВАТ "Гiдросила" (м. Кiровоград) |
| Опис |
Наявностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, згоди на розголошення вiдомостей про винагороду посадовою особою не надано згiдно статтi 32 Конституцiї України.
16.1. Колегiальним виконавчим органом що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю акцiонерного товариства є правлiння. Персональний та кiлькiсний склад, термiн повноважень правлiння установлюється наглядовою радою.
Правлiння товариства пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених статутом товариства i Законом.
16.2. Керує роботою правлiння Голова правлiння. Голова правлiння призначається наглядовою радою термiном на п'ять рокiв.
Генеральний директор є Головою правлiння за посадою.
16.3. Формою роботи правлiння є засiдання. Засiдання правлiння скликаються Головою правлiння - Генеральним директором. Кожен член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.
16.4. Порядок скликання, проведення та протоколювання засiдань правлiння встановлюється "Положенням про правлiння" яке затверджується загальними зборами акцiонерiв.
16.5. Правлiння уповноважене приймати рiшення з усiх питань поточної дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих що вiдносяться до виключної компетенцiї наглядової ради або загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член правлiння має один голос. У випадку рiвної кiлькостi голосiв, голос голови правлiння є вирiшальним.
16.6. В межах своєї компетенцiї та для виконання обов'язкiв покладених на виконавчий орган, правлiння:
1) органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради товариства;
2) затверджує поточнi плани дiяльностi товариства i заходи, що є необхiдними для їх виконання;
3) вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесеннi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв i наглядової ради товариства;
4) здiйснює управлiння поточною господарською дiяльнiстю товариства;
5) затверджує органiзацiйну структуру управлiння товариства;
6) розробляє та затверджує рiчний бюджет, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
7) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани та щорiчний кошторис;
8) приймає рiшення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 3 (трьох) до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даним останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, крiм договорiв вiдчуження основних фондiвIзасобiв, застави, кредитування;
9) розробляє та погоджує правила внутрiшнього трудового розпорядку;
10) затверджує цiни та тарифи на товари та послуги товариства;
11) надає наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв звiти про свою дiяльнiсть за вiдповiдний звiтний перiод, звiтує наглядовiй радi про виконання цiлей та програм товариства. Надає наглядовiй радi фiнансову звiтнiсть за вiдповiдний звiтний перiод в термiни встановленi для звiтностi;
12) затверджує положення якi регулюють питання поточної дiяльностi товариства;
13) органiзовує скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв (рiчних i позачергових);
14) затверджує нормативнi акти, якi забезпечують дiяльнiсть товариства, а також визначають вiдносини мiж пiдроздiлами товариства, в тому числi положення, стандарти, iнструкцiї, регламенти тощо.
16.7. Правлiння вправi делегувати частину своїх повноважень Головi правлiння - Генеральному директору, що вiднесенi до компетенцiї правлiння. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
ГОЛОВА РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
ЗЛОТНIКОВА ВIКТОРIЯ IГОРIВНА |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ЕВ № 100108, виданий Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 14.07.2005 |
| Рік народження |
1965 |
| Освіта |
Вища, КIСМ |
| Стаж керівної роботи (років) |
3 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Бухгалтер-ревiзор ЗАТ "Гiдросила Груп" (м. Кiровоград) |
| Опис |
Наявностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, згоди на розголошення вiдомостей про винагороду посадовою особою не надано згiдно статтi 32 Конституцiї України.
17.1. Для проведення перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi акцiонерного товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю iз числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та Iабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв, виключно шляхом кумулятивного голосування. Чисельний склад ревiзiйної комiсiї визначається зборами акцiонерiв. Термiн повноважень Ревiзiйної комiсiї встановлюється зборами, але у будь-якому випадку не бiльше 5 (п'яти) рокiв.
Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї.
Членами Ревiзiйної комiсiї не може бути член Наглядової ради, член виконавчого органу, корпоративний секретар, особа яка не має повної цивiльної дiєздатностi, члени iнших органiв товариства. Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
Ревiзiйна комiсiя приймає рiшення, готує пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв товариства та вимогу про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, складає висновки та акти на своєму засiданнi. Рiшення Ревiзiйної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член Ревiзiйної комiсiї має один голос. У випадку рiвної кiлькостi голосiв, голос голови Ревiзiйної комiсiї є вирiшальним.
17.2. Ревiзiйна комiсiя виконує свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акцiонерiв товариства i до обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Якщо термiн повноважень Ревiзiйної комiсiї закiнчився, але вiн не переобраний (не вiдкликаний), повноваження Ревiзiйної комiсiї дiють до обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути достроково вiдкликана за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства.
17.3. Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi товариства не рiдше одного разу на рiк. Додатковi перевiрки можуть здiйснюватись за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв товариства та з його власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % акцiй товариства. При необхiдностi Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрки достовiрностi фiнансової звiтностi товариства за вiдповiдний звiтний перiод (квартал, пiврiччя, 9 мiсяцiв) для розгляду Наглядовою радою.
Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд посадових осiб та iнших працiвникiв товариства надання йому всiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських i iнших документiв i особистих пояснень (усних таIабо письмових).
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана своєчасно проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк i надати свiй висновок Загальним зборам акцiонерiв товариства.
17.4. Висновок Ревiзiйної комiсiї з пiдсумкiв рiчної перевiрки повинен мiстити:
- пiдтвердження достовiрностi даних, якi мiстяться в звiтах та iнших фiнансових документах, в тому числi достовiрностi даних, що мiстяться в рiчному балансi товариства;
- iнформацiю про факти порушення (у разi виявлення) порядку ведення бухгалтерського облiку i надання фiнансової звiтностi, встановленої нормативними актами України пiд час здiйснення фiнансово - господарської дiяльностi.
17.5. Без висновку Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчному балансi товариства, Загальнi збори акцiонерiв не можуть затверджувати рiчний баланс товариства.
17.6. Ревiзiйна комiсiя представляє свiй висновок за результатами проведених ним перевiрок (ревiзiй) Загальним зборам акцiонерiв товариства та Наглядовiй радi товариства.
17.7. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв при виникненнi загрози iнтересам товариства або при виявленнi зловживань, допущених посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя має право бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях виконавчого органу товариства.
17.8. У своїй роботi Ревiзiйна комiсiя керується чинним законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми актами товариства. |
|
|